Cumplimiento de casinos

Kenneth A. Blanco, director de Financial Crimes Enforcement Network, ha instado a los casinos a seguir las directrices de la agencia con respecto a actividades sospechosas de conversión de CVC en monedas virtuales. Mientras hablaba en la conferencia anual contra el lavado de dinero en Las Vegas en agosto, Blanco señaló que el jugador de California tuvo una disputa de saldo con Limitless Casino debido a un malentendido sobre los términos de un bono fijo. El jugador creía que había cumplido con los requisitos de apuesta y era elegible para retirar sus ganancias. Sin embargo, el casino había afirmado que el jugador aún debía el monto del bono. El jugador de Luxemburgo cuestionó si MGA Casino estaba obligado a seguir el Código de Juego Responsable de MGA y cuáles serían las posibles consecuencias si no lo hiciera. También consideraron pedir la devolución de los depósitos pagados. El jugador no se había excluido del casino, pero había citado varios otros factores en el código. Por presunto incumplimiento de permisos y otros motivos, la Secretaría de Gobernación cerró temporalmente algunos casinos en el área metropolitana de Monterrey. Durante un recorrido por la zona sur de la ciudad, se pudo observar que en la entrada de las casas de apuestas Broadway y Revolución estaban exhibidos los documentos de El evento se realizará en agosto en el hotel Four Points by Sheraton de la ciudad. de Medellín, importante punto de encuentro para oficiales de cumplimiento de importantes operadores de Colombia, que incluirá conferencias y talleres para promover una cultura enfocada en buenas prácticas acordes a los lineamientos,

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